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法制周報(bào)訊（通訊員 吳春艷）近日，桂陽縣公安局又抓獲一名出售銀行卡的嫌疑人李某，并以涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪將其刑事拘留。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自今年7月1日全市公安機(jī)關(guān)開展“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)以來，桂陽縣公安局共抓獲以出租、出售銀行卡方式參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑人52人，其中刑事拘留45人，逮捕42人。

案例一：出租銀行卡被刑拘

案例二：出售銀行卡被刑拘

8月16日，桂陽縣公安局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)工作得知謝某涉嫌參與電信詐騙且已潛逃。次日，民警根據(jù)分析研判結(jié)果，赴廣州將其抓獲。經(jīng)訊問，謝某對(duì)將自己名下的3張銀行卡和從他人處收購來的7張銀行卡出售給他人的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，謝某已被刑事拘留。

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)，發(fā)案數(shù)、被騙金額也呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。為將黑錢洗白，詐騙分子往往會(huì)在得手后將贓款拆分到數(shù)個(gè)乃至數(shù)十個(gè)上百個(gè)二級(jí)、三級(jí)賬戶，以層層轉(zhuǎn)賬的方式增加案件偵辦難度，以逃避打擊。
    然隨著手機(jī)卡、銀行卡等辦理實(shí)名制、人像采集等越來越規(guī)范的操作，騙子已無法再用無主之卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。為此，他們轉(zhuǎn)而以租賃、購買他人銀行卡“四件套”（即銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件）的形式收集銀行賬號(hào)，繼續(xù)為洗錢做準(zhǔn)備。作為普通公民，或許你認(rèn)為出租或者出售銀行卡對(duì)自己沒有多大影響，亦或許認(rèn)為該行為已經(jīng)違法，卻不知道能構(gòu)成犯罪，所以在幾百元的金錢吸引下，鋌而走險(xiǎn)，以身試法。今天，小編明確告訴你：無論是出售、出租還是出借銀行卡、電話卡，只要被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等“洗黑錢”，都涉嫌違法犯罪！ 

以案說法

以上兩個(gè)案例中，汪某、何某等5人無論是自己辦銀行卡，還是從別人處收購銀行卡，其卡最終都以出租或出售的方式交由他人從事電信詐騙等非法活動(dòng)。說直白點(diǎn)，就是詐騙人“洗黑錢”需要這些實(shí)名的電話卡和銀行卡，而出租、出售銀行卡的人滿足了詐騙人員的要求，幫他們完成了詐騙行為。該行為已觸犯了《刑法》第287條第二款：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

《刑法》第二百八十七條之二 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

2019年11月1日，最高法、最高檢對(duì)該條罪名進(jìn)行了司法解釋（詳請(qǐng)閱讀“兩高《解釋》令互聯(lián)網(wǎng)江湖聞風(fēng)喪膽，如果讀不懂這個(gè)新規(guī)，一不小心就犯罪了”），針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪的態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步明確了犯罪主體，降低了入罪門檻，減少了取證難度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪“全鏈條”的懲治具有里程碑意義。

公安警示

電信詐騙違法行為嚴(yán)重侵害群眾利益，已經(jīng)到了人人喊打的地步。根據(jù)銀行卡、手機(jī)卡實(shí)名制的特點(diǎn)確定卡主身份只是分分鐘的事情，隨著破案技術(shù)的發(fā)展，公安將卡主抓獲歸案也不是難事。接下來，桂陽公安將從大力維護(hù)群眾利益的角度出發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為。所以，請(qǐng)廣大群眾千萬不要將銀行卡、手機(jī)卡等出租、出售給他人，更不要參與任何涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的違法犯罪行為。同時(shí)也奉勸已經(jīng)將銀行卡出租、出售給他人的群眾盡快到公安機(jī)關(guān)自首，爭(zhēng)取寬大處理。

作者：吳春艷

責(zé)編：李林俊

來源：桂陽縣公安局